A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (16), o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante nova fase da Operação Compliance Zero.
A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e investiga suspeitas de crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Segundo as investigações, o ex-executivo é suspeito de não seguir práticas de governança e de facilitar operações entre o BRB e o Banco Master sem respaldo financeiro adequado. A Polícia Federal aponta ainda que ele teria recebido ao menos seis imóveis avaliados em cerca de R$ 146 milhões do empresário Daniel Vorcaro, em troca de favorecimentos nas negociações.
Além de Paulo Henrique Costa, também foi alvo de mandado de prisão o advogado Daniel Monteiro, apontado como responsável por administrar fundos utilizados para dificultar o rastreamento de recursos.
Ao todo, a operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. Após a prisão, Costa deve ser encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda.
O caso envolve ainda a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB, operação que acabou sendo vetada pelo Banco Central após análise de viabilidade econômica. A Polícia Federal investiga se houve irregularidades em transações financeiras e possível prejuízo ao banco público.
As defesas dos investigados e o BRB foram procurados, mas ainda não se manifestaram até a última atualização desta reportagem.
fonte:g1
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